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Reformas al procedimiento administrativo para los sujetos obligados a reportar a la UAFE

Con fecha 20 de marzo de 2018 la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), expidió la Resolución No. UAFE-DG-VR-2018-0015, con la cual reforma la Resolución No. UAFE-GD-SO-2017-0004 expedida el 27 de septiembre de 2017, publicada en el Registro Oficial No. 103 de 19 de octubre de 2017, estableciendo el “procedimiento administrativo para que los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), remitan para fines de registro en esta unidad, su sistema de prevención de riesgos y el manual de prevención de lavado de activos y del Financiamiento de Delitos”

Artículo Único.- Sustituir la Disposición General Segunda de la Resolución No. UAFE-DG-SO-2017-0004 de 27 de septiembre de 2017:

 “Por esta primera vez, el registro ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) tanto del Sistema de Prevención de Riesgos como el Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos se realizará hasta el 31 de mayo de 2018”.